(بغداد- آشور).. تمكنت الاجهزة الامنية الكويتية من ضبط مواطن عراقي يدير عمليات غسل اموال.

وقالت مصادر كويتية ان “الأجهزة الأمنية تواصل عملية ضبط المتهمين والمتورطين في قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط مقيم عراقي يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة”.

واضافت ان “جهاز أمن الدولة استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات خطيرة عن نشاطه في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عال، ويدعو بعض الشخصيات البارزة”.

وأوضحت المصادر أن “التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم الذي تبين أن لديه جوازاً (مادة 17) رغم أنه عراقي”، مشيرة إلى أن “المتهم لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية”.(انتهى)